Credit News Økonomisk Kriminalitet
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 30.05.2024

Dun & Bradstreet: Læringspunkter fra AML seminar

- stor kompleksitet i arbeidet med Antihvitvasking og Compliance.

I samarbeid med Wikborg Rein arrangerte Dun & Bradstreet «Sanksjons og Hvitvaskingsdagen».

Her delte blant annet DNB, Wikborg Rein og Dun & Bradstreet sine perspektiver rundt utfordringene med antihvitvaskingsarbeid, stadig nye sanksjoner og etterlevelse av loven i såpass urolige farvann. Kilde: dnb.com

Les mer
10.10.23

Lær å oppdage en svindler før det er for sent

Experian - webinar, 19.10.

Det er en økende tendens til at både store og små bedrifter blir svindlet. Men hvilke hendelser bør få alarmklokkene til å ringe?

I dette webinaret får du verktøyene for hvordan du kan oppdage svindel slik at du kan minimere risikoen for tap i virksomheten din i fremtiden. Kilde: experian.no

Les mer
06.10.23

Skatteetaten saksøker milliardær

Skatteetaten saksøker investor Petter Olsen for 52 millioner kroner.

Skatteetaten har saksøkt investor og rederarving Petter Olsen for 52 millioner kroner og tatt pant i elleve av eiendommene hans for å innkreve skattekravet. Kilde: abcnyheter.no

Les mer
12.09.23

Sophie Elise-selskap brøt skatteloven

Faren til Sophie Elise Steen Isachsen, Jan Olav Isachsen, skylder på revisjonsselskapet. Kilde: msn.com

Les mer
12.09.23

Førte tilsyn med 19 strømselskaper – fant lovbrudd hos alle

19 av de største strømselskapene får brev om lovbrudd fra Forbrukertilsynet.

14 av dem risikerer tvangsmulkt på 250.000 kroner i uken. Kilde: e24.no

Les mer
24.06.23

Styreleder tiltalt for konkurskriminalitet

Kreditorer ble påført tap på om lag 35 mill. kroner. Kilde: dn.no

Les mer
26.05.23

Stadig flere får ikke lønna de har krav på

- kapasiteten er sprengt.

Det er rekordmange saker om mulig lønnstyveri hittil i år, melder samfunnsøkonom. Kilde: dagsavisen.no

Les mer
23.05.23

Økokrims årsrapport viser klar økning i antall bedragerier

Omfanget av bedragerier i Norge er nå så stort at det grenser til å være et nasjonalt sikkerhetsproblem, skriver Økokrim i sin årsrapport. Kilde: e24.no

Les mer
09.05.23

Utbredt dokumentfalsk avdekket av Brønnøysund-registrene

Brønnøysundregistrene har nylig avdekket flere tilfeller der regnskapsførere har bekreftet aksjeinnskudd i nystiftede aksjeselskaper på bakgrunn av forfalsket informasjon. Kilde: revisorforeningen.no

Les mer
08.05.23

Varsellampene bør blinke herfra til evigheten

Økokrim om Be.

Økokrim-sjefen advarer sterkt mot pyramideanklagede Be, men sier de ikke etterforsker selskapet. Kilde: e24.no

Les mer
18.04.23

Norges Høyesteretts ankeutvalg – Dom ifm MVA-bedrageri

I sak om merverdiavgiftsbedrageri hadde det gått over fire år fra lagmannsretten avsa fellende dom til dommen ble forkynt for domfelte.

Domfelte kunne ikke lastes for dette tidsforløpet. Kilde: lovdata.no

Les mer
18.04.23

Økokrim og Regnskap Norge inngår samarbeid mot svart økonomi

Økokrim venter at kriminalitet med digitale verktøy vil øke i tiden fremover.

Nå inngår de et samarbeid med Regnskap Norge med mål om å bekjempe svart økonomi. Kilde: finansavisen.no

Les mer
21.03.23

Stayclassy-gründer får bot på 100.000

– Fortjener ikke heksejakten.

Forbrukertilsynet nedjusterer boten til Stayclassy-gründer Thomas Holstad fra 400.000 kroner til 100.000 kroner. Kilde: e24.no

Les mer
17.03.23

Skatteetaten advarer mot svindel når skattemeldingen kommer

Skattemeldingen sendes ut fra og med 14. mars til og med 31. mars. Skatteetaten forventer at både skattemeldingen og skatteoppgjøret vil bli forsøkt misbrukt.

– Det er et økende omfang på svindelforsøk i Norge og globalt, men heldigvis er bevisstheten, skepsisen og kunnskapen i befolkningen generelt forbedret. Likevel endrer også svindlerne taktikk, og mange blir fortsatt lurt til å klikke på lenker, sier sikkerhetsdirektør Ragna Fossen i Skatteetaten i en pressemelding. Kilde: ntb/msn.com

Les mer
10.03.23

Nordmenn svindlet forsikrings-selskapene for 344 millioner kroner i 2022

Det er naturlig med noen svingninger fra år til år, men vi frykter mer forsikringssvindel i dårlige tider, sier kommunikasjonssjef i Finans Norge, Stine Neverdal, til NTB. Kilde: msn.com

Les mer
07.03.23

Cyberkriminalitet : nasjonal og global utvikling

Cyberangrep og annen alvorlig cyberkriminalitet forekommer helt uavhengig av landegrenser.

Cyberspace er i dag en arena der globale straffbare handlinger kan gjennomføres med lav risiko. Stein Schjølberg har vært ekspert på cyberkriminalitet og global rettshåndhevelse av cyberkriminalitet siden begrepet datakriminalitet ble etablert i Norge i 1976. Kilde: allvit.no

Les mer
23.02.23

Økokrim med svindel-advarsel: – ChatGPT har vært et tema

– I 2023 vil vi se ekstremt mye mer sofistikert nettfisking og spam på grunn av avansert kunstig intelligens. ChatGPT skriver jo bedre enn de fleste, sier etisk hacker Sondre Rudi Baugstø i Redpill Linpro. Kilde: nettavisen/msn.com

Les mer
20.02.23

Økokrim oppretter bedragerienhet etter økning av digital svindel

De siste årene har Økokrim registrert en økning av bedragerier på telefon, epost og nett. Nå oppretter de en egen bedragerienhet. Kilde: nettavisen.no

Les mer
07.02.23

Bedrageri-eksplosjon: – Helt sjokkerende

DNB hadde mandag morgen invitert til et seminar om bekjempelse av økonomisk kriminalitet, svindel og hvitvasking. Og utviklingen er dyster. Kilde: nettavisen/msn.com

Les mer
07.02.23

Dun & Bradstreet: Seminar om sanksjoner og anti-hvitvasking

16. februar, kl. 13 - 16. Nasjonalmuseets nye lokaler på Rådhusplassen, Oslo.

Det er snart ett år siden Russlands invasjon av Ukraina. Utviklingen det siste året har med styrke vist hvordan norske virksomheter også treffes av sanksjonsregelverket. Det globale kriminalitetsbildet har også endret seg, og anti-hvitvaskingsarbeid blir stadig mer viktig.

Mange har opplevd gjennomføringen av sanksjonscompliance i praksis som krevende, særlig siden sanksjonsregelverket endres hyppig og siden nye regler trer i kraft med umiddelbar virkning.

På dette halvdagsseminaret, som arrangeres i samarbeid mellom Wikborg Rein og Dun & Bradstreet, vil vi se på myndighetenes arbeid med sanksjonsregelverket og deres forventninger til virksomheter, samt hvordan banker og andre selskaper jobber med sanksjonscompliance og anti-hvitvasking i praksis. Kilde: dnb.com

Les mer
26.01.23
Smarterebetaling.no er en blogg fra Modhi
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2024 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA