Dun & Bradstreet: Læringspunkter fra AML seminar

- stor kompleksitet i arbeidet med Antihvitvasking og Compliance.

I samarbeid med Wikborg Rein arrangerte Dun & Bradstreet «Sanksjons og Hvitvaskingsdagen».

Her delte blant annet DNB, Wikborg Rein og Dun & Bradstreet sine perspektiver rundt utfordringene med antihvitvaskingsarbeid, stadig nye sanksjoner og etterlevelse av loven i såpass urolige farvann. Kilde: dnb.com

10.10.23

Lær å oppdage en svindler før det er for sent

Experian - webinar, 19.10.

Det er en økende tendens til at både store og små bedrifter blir svindlet. Men hvilke hendelser bør få alarmklokkene til å ringe?

I dette webinaret får du verktøyene for hvordan du kan oppdage svindel slik at du kan minimere risikoen for tap i virksomheten din i fremtiden. Kilde: experian.no

06.10.23

Skatteetaten saksøker milliardær

Skatteetaten saksøker investor Petter Olsen for 52 millioner kroner.

Skatteetaten har saksøkt investor og rederarving Petter Olsen for 52 millioner kroner og tatt pant i elleve av eiendommene hans for å innkreve skattekravet. Kilde: abcnyheter.no

12.09.23

Sophie Elise-selskap brøt skatteloven

Faren til Sophie Elise Steen Isachsen, Jan Olav Isachsen, skylder på revisjonsselskapet. Kilde: msn.com

12.09.23

Førte tilsyn med 19 strømselskaper – fant lovbrudd hos alle

19 av de største strømselskapene får brev om lovbrudd fra Forbrukertilsynet.

14 av dem risikerer tvangsmulkt på 250.000 kroner i uken. Kilde: e24.no

24.06.23

Styreleder tiltalt for konkurskriminalitet

Kreditorer ble påført tap på om lag 35 mill. kroner. Kilde: dn.no

26.05.23

Stadig flere får ikke lønna de har krav på

- kapasiteten er sprengt.

Det er rekordmange saker om mulig lønnstyveri hittil i år, melder samfunnsøkonom. Kilde: dagsavisen.no

23.05.23

Økokrims årsrapport viser klar økning i antall bedragerier

Omfanget av bedragerier i Norge er nå så stort at det grenser til å være et nasjonalt sikkerhetsproblem, skriver Økokrim i sin årsrapport. Kilde: e24.no

09.05.23

Utbredt dokumentfalsk avdekket av Brønnøysund-registrene

Brønnøysundregistrene har nylig avdekket flere tilfeller der regnskapsførere har bekreftet aksjeinnskudd i nystiftede aksjeselskaper på bakgrunn av forfalsket informasjon. Kilde: revisorforeningen.no

08.05.23

Varsellampene bør blinke herfra til evigheten

Økokrim om Be.

Økokrim-sjefen advarer sterkt mot pyramideanklagede Be, men sier de ikke etterforsker selskapet. Kilde: e24.no

18.04.23

Norges Høyesteretts ankeutvalg – Dom ifm MVA-bedrageri

I sak om merverdiavgiftsbedrageri hadde det gått over fire år fra lagmannsretten avsa fellende dom til dommen ble forkynt for domfelte.

Domfelte kunne ikke lastes for dette tidsforløpet. Kilde: lovdata.no

18.04.23

Økokrim og Regnskap Norge inngår samarbeid mot svart økonomi

Økokrim venter at kriminalitet med digitale verktøy vil øke i tiden fremover.

Nå inngår de et samarbeid med Regnskap Norge med mål om å bekjempe svart økonomi. Kilde: finansavisen.no

21.03.23

Stayclassy-gründer får bot på 100.000

– Fortjener ikke heksejakten.

Forbrukertilsynet nedjusterer boten til Stayclassy-gründer Thomas Holstad fra 400.000 kroner til 100.000 kroner. Kilde: e24.no

17.03.23

Skatteetaten advarer mot svindel når skattemeldingen kommer

Skattemeldingen sendes ut fra og med 14. mars til og med 31. mars. Skatteetaten forventer at både skattemeldingen og skatteoppgjøret vil bli forsøkt misbrukt.

– Det er et økende omfang på svindelforsøk i Norge og globalt, men heldigvis er bevisstheten, skepsisen og kunnskapen i befolkningen generelt forbedret. Likevel endrer også svindlerne taktikk, og mange blir fortsatt lurt til å klikke på lenker, sier sikkerhetsdirektør Ragna Fossen i Skatteetaten i en pressemelding. Kilde: ntb/msn.com

10.03.23

Nordmenn svindlet forsikrings-selskapene for 344 millioner kroner i 2022

Det er naturlig med noen svingninger fra år til år, men vi frykter mer forsikringssvindel i dårlige tider, sier kommunikasjonssjef i Finans Norge, Stine Neverdal, til NTB. Kilde: msn.com

07.03.23

Cyberkriminalitet : nasjonal og global utvikling

Cyberangrep og annen alvorlig cyberkriminalitet forekommer helt uavhengig av landegrenser.

Cyberspace er i dag en arena der globale straffbare handlinger kan gjennomføres med lav risiko. Stein Schjølberg har vært ekspert på cyberkriminalitet og global rettshåndhevelse av cyberkriminalitet siden begrepet datakriminalitet ble etablert i Norge i 1976. Kilde: allvit.no

23.02.23

Økokrim med svindel-advarsel: – ChatGPT har vært et tema

– I 2023 vil vi se ekstremt mye mer sofistikert nettfisking og spam på grunn av avansert kunstig intelligens. ChatGPT skriver jo bedre enn de fleste, sier etisk hacker Sondre Rudi Baugstø i Redpill Linpro. Kilde: nettavisen/msn.com

20.02.23

Økokrim oppretter bedragerienhet etter økning av digital svindel

De siste årene har Økokrim registrert en økning av bedragerier på telefon, epost og nett. Nå oppretter de en egen bedragerienhet. Kilde: nettavisen.no

07.02.23

Bedrageri-eksplosjon: – Helt sjokkerende

DNB hadde mandag morgen invitert til et seminar om bekjempelse av økonomisk kriminalitet, svindel og hvitvasking. Og utviklingen er dyster. Kilde: nettavisen/msn.com

07.02.23

Dun & Bradstreet: Seminar om sanksjoner og anti-hvitvasking

16. februar, kl. 13 - 16. Nasjonalmuseets nye lokaler på Rådhusplassen, Oslo.

Det er snart ett år siden Russlands invasjon av Ukraina. Utviklingen det siste året har med styrke vist hvordan norske virksomheter også treffes av sanksjonsregelverket. Det globale kriminalitetsbildet har også endret seg, og anti-hvitvaskingsarbeid blir stadig mer viktig.

Mange har opplevd gjennomføringen av sanksjonscompliance i praksis som krevende, særlig siden sanksjonsregelverket endres hyppig og siden nye regler trer i kraft med umiddelbar virkning.

På dette halvdagsseminaret, som arrangeres i samarbeid mellom Wikborg Rein og Dun & Bradstreet, vil vi se på myndighetenes arbeid med sanksjonsregelverket og deres forventninger til virksomheter, samt hvordan banker og andre selskaper jobber med sanksjonscompliance og anti-hvitvasking i praksis. Kilde: dnb.com

26.01.23

Varsler masseoppsigelser

Dun & Bradstreet: Forventer et konkursras på nyåret

151 konkurser i uke 51-52, inkl. Oslo Bilspa AS, Umi Sushi AS og Spot Nattklubb AS

Firma med over 60 ansatte konkurs: – Det er ekstreme tider

Frykter eksplosjon av strømregninger som går til inkasso

Firma gikk konkurs med en gjeld på 13,3 millioner kroner

Skulle på børs med musikkprosjekt – endte i dundrende konkurs etter tap på over 80 mill.

Økt bekymring for nordmenns privatøkonomi

Utelivsgigant konkurs

Byggefirma slått konkurs av Skatteetaten

Nå avvikles siste del av 350-kronersgrensen

Fiskeri-selskap gikk konkurs

Rørleggerfirma gikk konkurs

Sverige: konkurser

Bilverkstedsgigant konkurs etter 60 år

Byggefirma gikk konkurs

Forbrukerrådet advarer mot å heve klagegrensen til 5000 kroner

Stenger dørene: 40 ansatte berørt

Profilert reklamebyrå konkurs

Båtbutikk gikk konkurs

Kontormøbel-firma gikk konkurs

Steinleggingsfirma gikk konkurs

Transportfirma ble tvangsoppløst

Så mye tjener staten på dårlige betalere: − Absurd

Dun & Bradstreet: Én tredel av konkurser i bygg- og anleggsbransjen

Svensk nettbutikk har begjært seg konkurs

Stort firma i oljebransjen gikk konkurs

Boligutbygger konkurs

Transportfirma ble slått konkurs

Frykt for konkursbølge for boligbyggere

Foto: adm.dir. Klaus-Anders Nysteen i Kredinor

Kredinor–sjef Klaus-Anders Nysteen får sparken

117 kan miste jobben etter entreprenørkonkurs

Cateringfirma gikk konkurs

Antall konkurser i Norge øker

83 konkurser i uke 48, inkl. Polar Cruising AS, Togreiser Nord AS og Lisa Frisør AS

Forbrukertilsynet ser på høye fakturagebyr fra teleselskap

Danmark: konkurser

Husholdningenes økonomiske fremtidstro svekkes

Staten er gjeldsinnkrever og kan hjelpe de som skylder penger

Datafirma gikk konkurs

Distribusjonsfirma gikk konkurs

Sparebankalliansene samler kreftene i felles kredittselskap

Historisk søksmål mot Google for retten i USA

Murerfirma gikk konkurs

Her er avgifts­økningene for hver enkelt bilmodell

Hvilket problem skal inkassoloven løse?

81 ansatte mister jobben etter at bemanningsselskap går konkurs

Enorme forskjeller på billån

Samlet forbruksgjeld har økt det siste året

Dette er fullstendig krise for leasing

Foto: Marie Louise Sunde, Daglig leder i Equality Check og Ken Andersen Head of Sales & Marketing i Sergel

Sergel: Mangfold og likestilt arbeid

Nedbemanner rundt 50 årsverk

Hjørnesteinsbedrift stenger dørene

Har gått fra seks til én butikk

Bilbransjen vil ha omstridt leasing-gebyr

81 konkurser i uke 47, inkl. Bass Mat & Bar AS, ZNM Bygg AS og Kvitfjell Alpingrend AS

Wework er konkurs

Arkitektkontoret bak Ruten er konkurs for andre gang

Byggmakker er nødt til å ta krise-grep

Norges største vinbar er konkurs

Fra neste år må skattemeldingen leveres digitalt via årsoppgjørsprogram

Nå er det nye triste nyheter fra SAS

Transportselskap konkurs: 27 ansatte mister jobben

Slutt for ferjeselskap etter store pengeproblemer